随着北京市**发布e租宝犯罪嫌疑人的名单,丁宁等25人涉及合资哄骗罪和违法吸收公众存款罪由北京市GAJ侦查终结移送审查起诉。当所有千万个投资用户都以为犯罪份子被绳之以法的时候,却不知,他们其中很多人在未被批捕之前改名换姓又回到了自己擅长的岗位。今天我们就来看看他们究竟会进入一些什么样的公司呢

 

  丁如强:2017年:爱融汇资产管理有限公司基金管理中心总经理并担任爱融汇资产管理有限公司贵阳分公司法人。2017年:英途财富(北京)投资顾问有限公司(简称“芝麻金融”,钰诚系公司之一)总裁兼法人。2017年丁如强改名换姓“丁毅”到上海合星投资管理咨询有限公司、上海合星财富管理有限公司担任合星财富总裁。

 

  合星财富是一家以在一线城市及发达地区,高档写字楼形式,在二三线城市,以小区门店吸储模式为主的财富公司。主要以宣传单页,商超驻点,产品推介会形式来锁定中老年投资客户。主要销售一些高回报的理财产品和基金产品。他们的产品来源和项目几乎无一例外的都来自于合星财富的母公司通江投资集团。通江投资集团法人张保国,最早做房地产起家,在房地产烂尾项目无法摆脱的状况下,摇身一变从负债者变成一家房地产基金公司和投资集团的董事长。旗下乾立基金主要业务涉嫌房地产基金项目。除此以外通江旗下还有磐界投资,金海棠资产管理等公司。

 

  上海合星财富虚违宣传涉及自融

 

  上海合星财富虚违宣传涉及自融

 

  合星财富在今年为了规避相关政策成立了合星金服线上理财平台。假借p2p网贷的名义名在合星财富旗下全国各大理财门店,以高额利息为诱饵,吸引不确定投资人购买理财产品。

 

  上海合星财富虚违宣传涉及自融

 

  上海合星财富虚违宣传涉及自融

 

  8月份开始,合星财富与合星金服共同发布了一款名为“银海星1号”的产品。该产品中的银海小贷是磐界投资旗下的一家名为“芜湖银海小额贷款股份有限公司”。银海小贷的公司法人为通江投资的高层黄正胆,同时银海小贷与合星金控投资有限公司有同一位监事职务人员薛佳。显而易见,这就是我们常见的投资人左手倒右手的把戏,行业通常意义上的自融,诸多出现问题的平台也都是这么操作。这是风险很高的一种做法,现行的网络借贷暂行管理细则明令禁止不得自融。同时,作为“银河星1号”这款产品本身,借款人及融资项目信息披露不充分,资金未在银行存管,产品把债权收益权分开转让,显然也存在一定的问题。

 

  上海合星财富虚违宣传涉及自融

 

  上海合星财富虚违宣传涉及自融

 

  自从e租宝、大大、中晋等事件后,国家出台了各项政策监管和制度规范,但是还是有很多冒险者不断的采用违法手法吸取投资者的资金。e租宝的高管们等待他们的将是法律的严惩,但是e租宝的残骸还将隐藏继续在这个行业中,并不断吞噬投资者的心血钱,请各位投资者严谨小心。

 

  e租宝在2017年12月8日被查后,至今已有半年虽已经到了最后阶段但还没结案。内情君发现钰申金融副总裁田杨目前安然无恙并且在担任金瑞龙财富端总裁。金瑞龙财富信息披露极差,官网只公布了数百家财富端网点,并没有借款网点(投资者可以在网上找,没有任何金瑞龙贷款的相关信息,因此金瑞龙的资金去向有很大问题),也有大量的虚违宣传。