一:北京恒昌财富曾被公安机关以非法吸收公众存款立案查处。

 

  2016年5月11日,绍兴晚报报道,绍兴市政府自3月初开展专项整治行动以来,绍兴49家投融资咨询类公司被查处,92人被警方刑拘或取保候审,追回非法吸储资金1.17多亿元。

 

  值得一提的是根据该新闻中的表述,北京恒昌财富的投资人已经成为了“受害人”,理财资金成为了“非法吸储资金”。

 

  其中北京恒昌财富柯桥分公司涉及受害人134人,合计追回非法吸储资金3299万元。

 

  二:恒昌财富曾与e租宝(负责人已被判刑)同上监管黑名单:恒昌系公司众多,股权关系颇为复杂,,在官网和媒体报道中也出现过多种叫法,比如北京恒昌、恒昌公司、恒昌财富等。

 

  但从恒昌官网、企业信息查询网站和不同媒体报道中,能够确认同为恒昌品牌旗下。

 

  据恒昌官网的“企业历程”页面介绍,“恒昌公司由北京恒昌利通投资管理有限公司、北京恒昌汇财投资管理有限公司、北京恒昌惠诚信息咨询有限公司等多家专业公司组成。

 

  ”这个颇为奇怪的表述,也表明了各家公司的直接关联。

 

  恒易融的关联线下理财平台恒昌财富,跟e租宝、望洲财富等先后出事的理财公司一道,被《财新》杂志报道已上了打非办重点监测名单。

 

  三:曾被大连市以涉嫌非法集资广告通告:恒昌上榜“黑名单”应不是空穴来风,2015年,大连市政府发布《涉嫌非法集资广告的通告》,36家不具备对社会公众开展投资理财业务的牌照和资质的理财平台被通报,其中就包括恒昌财富;四:内部管理混乱,高管跳槽如同过家家:中国权威媒体《中国经营报》曾经爆出恒昌高管集体跳槽的重大新闻,恒昌一共有25名高管,其中12位在短短三个月的时间里相继离职,而且,这些离职高管都是要害部门的负责人。

 

  例如,恒昌创始元老级别的常务副总裁李彬,分别负责财富端和信贷端的两位常务副总裁孙志伟和王来、人力副总裁刘田、风控副总裁马睿、还有华南区域副总裁田杨,这些从恒昌初创到发展至今给恒昌创造了巨大贡献的元老都纷纷离开,而从其他著名公司跳槽到恒昌的高管也在短期内发现了恒昌的问题所在,迅速抽身离开。

 

  例如,有着24年dbs、渣打银行高管经历的台湾籍财富端副总裁王梦麟,台湾著名风控专家、恒昌首席风控官单良,以及前苏宁运营副总裁田睿,在担任恒昌运营副总裁短短一个多月后,也旋即离开,负责恒昌市场营销并多次代表恒昌出席各大论坛活动的副总裁程信等。

 

  据多位恒昌的高管透露,离开恒昌的主要原因,归纳起来大致有如下几个方面:第一,恒昌内部管理极其混乱,政治斗争非常惨烈。

 

  公司内部分成两派,一派是以离职高管为核心的务实派,另一派则是中国酱缸文化和小人文化产物的后宫派。

 

  恒昌老板由于格局所限,担心实干派功高震主,所以更愿意相信那些后宫派,最后导致了这样一个结果——恒昌老板由于盲目自大,定下了1000亿不可能完成的任务,并且不听业务端负责人的解释,在没有进行任何讨论的情况下,逼迫各位副总裁签订军令状。

 

  第二,第二,虽然恒昌老板不是傻子,但是那些高管也更不是傻子。

 

  如果高压和减薪还可以接受,但是在恒昌黑.幕之下,隐藏着巨大的资金黑洞,让那些高官选择迅疾离开。

 

  据《中国经营报》披露,恒昌财富端每月进账22-25亿元,而信贷端每月放贷15亿元左右,中间差距7-10亿元。

 

  这些钱,究竟是被转移到国外去了还是用来支付员工工资和房租成本了抑或用来弥补越来越大的资金黑洞现在他们的线上已经发展不了了,靠线下不断去三,四线城市开门点,不断吸老人家的钱,雪球越滚越大,早晚会崩掉的,大家一定要小心。